Запоздалый комментарий
Feb. 19th, 2012 09:02 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
atytarenko...по поводу вышек Бойко и вот этой новости: "Британская прокуратура расследует продажу “вышки Бойко”. Скромное обаяние этой новости в том, что остановлено закрытие компании Highway Investment Processing, а значит и уничтожение документов. Т-е в руки прокуратуры попадают номера счетов, на которые осуществлен перевод откатов.
Счета, конечно, офшорные, и, наверное, не именные, а корпоративные. При нормальных условиях на этом след обрывается. Но не в случае отмывания денег и криминального расследования. В случае расследования по отмыванию денег криминалом вероятность сотрудничества офшорного банка со следствием довольно высока, особенно в ситуации нынешнего руководства Украины. Потому как своим поведением они европейцев и американцев (не говоря о Канаде, а посмотрите, чьи банки на Сейшелах) разозлили по-настоящему. Ни нефти, ни газа, ни дешевого бензина, ни даже камушков у них нет, чтобы с ними панькались, как с Чавесом, или как до недавно с Каддафи. И не будем забывать, что недавно следователям в США переданы счета и реквизиты транзакций по Росукрэнерго, и что ДРФЦ Александра Викторовича поднялся на конвертах. Что на цивилизованый язык переводится как сформировал свой капитал путам посредничества при отмывании денег.
Счета, конечно, офшорные, и, наверное, не именные, а корпоративные. При нормальных условиях на этом след обрывается. Но не в случае отмывания денег и криминального расследования. В случае расследования по отмыванию денег криминалом вероятность сотрудничества офшорного банка со следствием довольно высока, особенно в ситуации нынешнего руководства Украины. Потому как своим поведением они европейцев и американцев (не говоря о Канаде, а посмотрите, чьи банки на Сейшелах) разозлили по-настоящему. Ни нефти, ни газа, ни дешевого бензина, ни даже камушков у них нет, чтобы с ними панькались, как с Чавесом, или как до недавно с Каддафи. И не будем забывать, что недавно следователям в США переданы счета и реквизиты транзакций по Росукрэнерго, и что ДРФЦ Александра Викторовича поднялся на конвертах. Что на цивилизованый язык переводится как сформировал свой капитал путам посредничества при отмывании денег.
